El jefe de la Policía Nacional, mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín, dijo que las autoridades han detenido a al menos 14 personas acusadas de estafar al fisco estadounidense al haber cobrado millones de dólares en devoluciones de impuestos de empresas fantasmas.
Además
agregó que se podría estar hablando de un fraude de más de US$ 110 millones.
Guzmán Fermín dijo que el presidente de
República Dominicana, Leonel Fernández, viene siguiendo el caso desde hace
tiempo y que es una muestra de no dejar pasar el crimen organizado en el país.
Asimismo, aseguró que toda persona que esté
involucrada en cualquier acción en contra de la ley tendrá que pagar las
consecuencias.
"El fraude tiene que ver con el pago
de impuestos al Departamento del Tesoro estadounidense, con ramificaciones en
la República Dominicana", dijo el procurador general, Radhames Jiménez.
Los juicios se desarrollan en la ciudad de
Santiago, la segunda más importante del país al norte de Santo Domingo.
El procurador fiscal de Santiago, Raúl
Martínez, informó que tribunales dictaron medidas de coerción a 11 de los
implicados, desde prisión preventiva, prisión domiciliaria o presentación ante
el Ministerio Público.
Martínez no quiso dar muchos detalles del
fraude aunque explicó que la millonaria estafa
se realizó por medio de empresas fantasmas que enviaron unas 12.000 solicitudes
de devolución de impuestos al Departamento del Tesoro estadounidense.