El gobierno de Estados Unidos multó a una institución bancaria con sede en Washington con 25 millones de dólares por presuntamente violar regulaciones contra el lavado de dinero.
El Departamento del Tesoro comunicó el jueves que el Banco Riggs no cumplió con la implementación de un programa eficaz de lavado de dinero.
La declaración agrega que la entidad no reportó lo que el Departamento del Tesoro califica como transacciones sospechosas, incluyendo el retiro de decenas de millones de dólares en efectivo.
El Departamento del Tesoro dio a conocer que las presuntas violaciones tienen que ver con relaciones de cuentas bancarias del Riggs con gobiernos extranjeros, entre ellos, Arabia Saudita y Guinea Ecuatorial.
El Banco Riggs es conocido por sus extensos negocios con la comunidad diplomática de Washington.