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Gates describe desvío de millones a través de cuentas en Chipre


Este boceto de la corte muestra a Rick Gates, a la derecha, testificando durante el interrogatorio del fiscal Greg Andres, mientras el ex presidente de campaña de Trump, Paul Manafort, a la izquierda, se sienta con su abogado Kevin Downing en la continuación del juicio a Manafort en una corte federal en Alexandria, Virginia, el martes, 7 de agosto de 2018. El juez de distrito de Estados Unidos, TS Ellis III, en la parte superior derecha preside el juicio. (Dana Verkouteren vía AP)

En el segundo día de testimonio en una corte de Alexandria, Virginia, Rick Gates, el antiguo socio de Paul Manafort, el exjefe de campaña del presidente Donald Trump, dijo el martes al jurado cómo pasó años ocultando millones de dólares en ingresos extranjeros declarándolos como préstamos para reducir los pagos tributarios de Manafort.

Gates, el testigo estrella del gobierno, contó cómo él y Manafort utilizaron compañías fantasma offshore y cuentas bancarias en Chipre para canalizar el dinero, todo mientras ocultaban las cuentas y los ingresos del Servicio de Rentas Internas de EE.UU. (IRS por sus siglas en inglés).

"En Chipre, se documentaron como préstamos. En realidad, fue básicamente dinero moviéndose entre cuentas'', dijo Gates durante en el juicio por fraude financiero a su ex jefe.

Los fiscales convocaron a Gates, calificado por los testigos como el "hombre de confianza ' de Manafort, para dar a los jurados la información de primera mano de un conspirador que, según ellos, ayudó a Manafort a llevar a cabo un elaborado esquema de evasión de impuestos y fraude bancario en alta mar.

Los abogados defensores de Manafort han intentado pintar a Gates como un malversador, mentiroso y el instigador de cualquier conducta delictiva, y varias veces han intentado impugnar su credibilidad ante el jurado.

Gates entró al abarrotado tribunal un día después de haber reconocido tranquilamente que malversó cientos de miles de dólares de Manafort y dijo que los dos habían cometido crímenes juntos escondiendo dinero en cuentas bancarias extranjeras y falsificando documentos de préstamos bancarios.

Manafort y Gates fueron las dos primeras personas acusadas en la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre los posibles vínculos entre Rusia y la campaña de Trump. Pero Gates se declaró culpable meses después y acordó cooperar en la investigación de Mueller sobre Manafort, el único estadounidense acusado por el fiscal especial que ha optado por un juicio en lugar de declararse culpable.

Se espera que Gates, quien dijo haberse reunido con el gobierno 20 veces antes de su testimonio, permanezca en el estrado durante varias horas el martes y luego se enfrente a un contra-interrogatorio contundente mientras los abogados de la defensa tratan de socavar su credibilidad y echarle la culpa.

En un reflejo de la importancia de Gates para el caso de la fiscalía, un carrito de aproximadamente media docena de documentos en blanco y negro que llevan su nombre fue presentado en el tribunal antes de su testimonio.

El enfrentamiento entre Gates y Manafort exsocios comerciales y antiguos miembros sénior de la campaña Trump atrajo a decenas de personas que esperaron en fila durante horas fuera del tribunal y luego ingresaron para abarrotar la sala del juicio y una habitación extra que transmitía en video el proceso.

En declaraciones temprano el martes, Gates relató su papel en la creación de cuentas bancarias extraterritoriales para Manafort, un acuerdo complejo que fue solicitado por ricos y poderosos empresarios ucranianos que financiaron el trabajo de consultoría política de Manafort en ese país.

La historia de Gates pareció reforzar las afirmaciones de la fiscalía de que Manafort tenía el control total de sus finanzas y dirigía las acciones de Gates. Él contó cómo Manafort negoció la estructura de pagos extraterritoriales en persona con oligarcas ucranianos, y luego Gates codificaba los detalles por escrito.

Manafort no miró fijamente a Gates como lo hizo el lunes. En su lugar, miró a su antiguo protegido periódicamente, pero la mayor parte del tiempo miró fijamente los documentos mostrados para el jurado en una pantalla frente a él. Gates se mantuvo enfocado en el fiscal Greg Andres y el jurado.

Cuando Gates describió su participación en la preparación de una factura fraudulenta en nombre de Manafort, el ex presidente de la campaña de Trump se sentó con los brazos cruzados sobre el pecho.

Gates también dijo a los miembros del jurado que después de que el dinero de su consultoría política ucraniana se agotó en 2014, los dos hombres trataron de ganar dinero con un nuevo partido opositor que se formó, pero los pagos tardaron en llegar.

"El señor Manafort estaba bastante molesto porque no le habían pagado", dijo Gates a los miembros del jurado mientras explicaba una cadena de correo electrónico en la que sus socios ucranianos intentaban apaciguar a Manafort con un pago parcial.

Durante el testimonio el lunes, Gates leyó los nombres de más de una docena de compañías ficticias que él y Manafort establecieron en Chipre, San Vicente y las Granadinas y el Reino Unido para ocultar las ganancias del trabajo de consultoría política ucraniana de Manafort.

Gates dijo a los miembros del jurado que él y Manafort no informaron al IRS los ingresos o las cuentas bancarias extranjeras que contienen millones de dólares, señalando que él sabía que estaban cometiendo un delito cada vez. También admitió haber falsificado solicitudes de préstamos y otros documentos para ayudar a Manafort a obtener más préstamos bancarios.

Además de esos delitos, Gates también reveló otras conductas delictivas.

Gates, que espera sentencia, dijo al jurado que desvió el dinero sin el conocimiento de Manafort mediante la presentación de informes de gastos falsos. También cometió fraude de tarjetas de crédito e hipotecas, falsificó una carta para un colega involucrado en un acuerdo de inversión e hizo declaraciones falsas en una deposición bajo la dirección de Manafort.

El caso contra Manafort no tiene nada que ver con el trabajo de ninguno de los hombres para la campaña de Trump y no ha habido discusiones durante el juicio, acerca de si la campaña de Trump se coordinó con Rusia, la pregunta central que el equipo de Mueller ha intentado responder.

Pero Trump ha mostrado interés en los procedimientos, tuiteando su apoyo a Manafort y sugiriendo que había sido tratado peor que el gángster Al Capone.

El juez de Distrito de EE.UU. T.S. Ellis III, quien se ha enfrentado con los fiscales instándoles a que se dieran prisa para presentar su caso, ha permitido en gran parte que la fiscalía interrogue a Gates sin interrupción.

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