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FBI está preocupado por lavado de dinero a través de “mulas”


El FBI y agencias policiales internacionales han aumentado el combate contra el fraude y dicen que están desarrollando casos más grandes que antes.
El FBI y agencias policiales internacionales han aumentado el combate contra el fraude y dicen que están desarrollando casos más grandes que antes.

El mensaje electrónico que un ejecutivo de una pequeña compañía en Connecticut recibió una mañana de 2016 lo tomó por sorpresa. El propietario de la empresa, o eso pensaba, solicitaba una transferencia de dinero para pagarle a un nuevo proveedor.

No fue sino hasta esa noche que el ejecutivo - horas después de haber transferido el dinero y todavía perplejo por la orden imprevista - envió un mensaje de texto al propietario para asegurarse de haber entendido bien la petición. La respuesta confusa fue desalentadora: “Acabo de ver tu mensaje sobre la transferencia de dinero. ¿De qué estás hablando?”

Era un fraude que iba tras compañías en Connecticut y otras partes de Estados Unidos y que este mes resultó en una sentencia a prisión de 45 meses para uno de los culpables. El caso es parte de lo que parece ser un interminable complot para lavar dinero que las autoridades tratan de frenar advirtiendo al público y llevando a la justicia a los responsables.

Más allá de las conspiraciones comunes y corrientes, dicen las autoridades, hay una tendencia particularmente preocupante que involucra a “mulas de dinero”: personas que, a sabiendas o no, utilizan sus propias cuentas bancarias para transferir dinero de criminales que consideran legítimos o incluso nobles.

El concepto de “mula” ha generado un nuevo interés este mes con el estreno en Estados Unidos de “La Mula” de Clint Eastwood, una película basada en hechos reales sobre un horticultor de avanzada edad que traficaba cocaína para un cártel mexicano. Sin embargo, las mulas modernas que más preocupan al FBI son personas que se enredan en complicados complots internacionales de lavado de dinero que causan millones de dólares en pérdidas y no parecen tener fin.

“Ellos hacen pruebas sobre estas cosas y ven qué funciona y qué no”, dijo el supervisor del FBI James Abbott en entrevista. “El índice de éxito es mayor si tienes mucho dinero y usas la cuenta de alguien más, en lugar de intentar cruzar la frontera físicamente llevando el efectivo”.

El FBI y agencias policiales internacionales han aumentado el combate contra el fraude y dicen que están desarrollando casos más grandes que antes. Europol dijo que este mes había identificado a 1.504 mulas de efectivo y arrestado a 168 personas en un operativo continental. En junio, el FBI anunció el arresto de 74 personas, incluidas 29 en Nigeria, por fraudes contra negocios y personas de avanzada edad, y este mes se lanzó una campaña pública llamada “No seas mula”.

En ocasiones las mulas saben lo que hacen. Otras veces con frecuencia son personas que se sienten solas, son de la tercera edad o están confundidas. En esos casos, son interrogados por el FBI y reciben advertencias, pero usualmente tratan de no presentarles cargos.

“Cuando los abordamos y hablamos con ellos, les explicamos lo que han hecho, muchas veces se les ve horrorizados”, dijo Steven D’Antuono, jefe de sección del FBI especializado en crímenes financieros.

Rumbo a las elecciones presidenciales en EEUU 2024

Última actualización: marzo 28, 2024

Últimas noticias de la campaña electoral en Estados Unidos, minuto a minuto. Análisis, explicativos, videos y fotografías sobre todo lo relacionado con los comicios que tendrán lugar en noviembre de 2024.

En ruta electoral por Nashville, Tennessee: un vlog casi musical en la Atenas del sur

La Ruta Electoral de la Voz de América llegó hasta Nashville, Tennessee, ciudad conocida por su música, comida y sitios turísticos que hacen honor a su apodo: la Atenas del sur. Sigue a las periodistas Salomé Ramírez y Yeny García en el detrás de las cámaras de una cobertura electoral en EEUU.

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16:02 28.3.2024

¿Quién es Nicole Shanahan, filántropa elegida por Robert F. Kennedy Jr. como compañera de fórmula?

Nicole Shanahan habla mientras se convierte en candidata a la vicepresidencia del candidato presidencial independiente Robert F. Kennedy, Jr., en Oakland, California, EEUU, el 26 de marzo de 2024.
Nicole Shanahan habla mientras se convierte en candidata a la vicepresidencia del candidato presidencial independiente Robert F. Kennedy, Jr., en Oakland, California, EEUU, el 26 de marzo de 2024.

Nicole Shanahan, la elegida por Robert F. Kennedy Jr. para ser su compañera de fórmula en su candidatura independiente a la presidencia, aporta juventud y un patrimonio considerable a la arriesgada campaña de Kennedy, pero es poco conocida fuera de Silicon Valley.

Shanahan, de 38 años, es una abogada y filántropa de California. Dirige la Fundación Bia-Echo, una organización que fundó para canalizar dinero a temas como la ciencia reproductiva femenina, la reforma a la justicia penal y causas ambientales. También es investigadora de la Universidad de Stanford, y fue fundadora y directora ejecutiva de ClearAccessIP, una empresa de gestión de patentes, vendida en 2020.

Lea la noticia completa aquí.

16:02 28.3.2024

Votantes de EEUU en guardia ante desinformación electoral

Una ola de desinformación que busca afectar la elección presidencial de noviembre genera la necesidad de que los votantes estadounidenses se mantengan alerta. Verónica Balderas Iglesias nos muestra algunos recursos disponibles para combatir las narrativas falsas. Informa Verónica Balderas Iglesias.

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15:20 28.3.2024

14:30 28.3.2024

Posible revancha entre Biden y Trump en las elecciones, no entusiasma a estadounidenses

Encuesta revela que muchos estadounidenses no están entusiasmados con una revancha de las elecciones presidenciales de 2020. Pero el presunto candidato republicano, Donald Trump, parece avivar más ira y miedo entre estadounidenses desde su partido que Joe Biden desde el suyo. Informa, Sofía Pisani.

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14:48 27.3.2024

Trump provoca más ira y miedo entre los demócratas que Biden entre los republicanos

Esta imagen combinada muestra al candidato presidencial republicano, el expresidente Donald Trump, izquierda, 9 de marzo de 2024 y al presidente Joe Biden, derecha, 27 de enero de 2024.
Esta imagen combinada muestra al candidato presidencial republicano, el expresidente Donald Trump, izquierda, 9 de marzo de 2024 y al presidente Joe Biden, derecha, 27 de enero de 2024.

Muchos estadounidenses no están entusiasmados con una revancha de las elecciones presidenciales de 2020 en noviembre. Pero el presunto candidato republicano, Donald Trump, parece avivar más ira y miedo entre los estadounidenses desde su partido que el presidente Joe Biden desde el suyo.

Una nueva encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research encuentra que es más probable que los demócratas informen que se sienten “temerosos” o “enojados” por las perspectivas de otro mandato de Trump que los republicanos por la idea de que Biden permanezca en la Casa Blanca.

Sin embargo, la reacción emocional que inspira Trump también puede funcionar a su favor, ya que la encuesta también encontró que los republicanos están más entusiasmados con la perspectiva de una victoria de Trump que los demócratas con la victoria de Biden.

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14:46 27.3.2024

14:43 27.3.2024

Joe Biden gana las primarias demócratas de Missouri

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, alcanzó la victoria de las elecciones primarias de Missouri, según anunció el Partido Demócrata de ese estado.

La consulta, que se llevó a cabo el sábado, fue la primera contienda presidencial en este formato desde que entrara en vigor una nueva legislación en agosto de 2022, con una participación de unos 20.000 votantes.

Por su parte, los republicanos de Missouri optaron por celebrar un caucus este año, que ganó el expresidente Donald Trump. Los legisladores no han logrado reinstaurar las primarias estatales a pesar de los llamados para hacerlo tanto de líderes estatales republicanos y demócratas.

17:38 26.3.2024

Biden y Trump ganan primarias en Louisiana tras asegurar sus respectivas nominaciones

El presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump ganaron las primarias de Louisiana el sábado, obteniendo más delegados tras haber asegurado de antemano las candidaturas de sus respectivos partidos.

Biden también apareció en las primarias demócratas de Missouri, aunque se espera que los resultados sean dados a conocer hasta la próxima semana.

Ninguna de las contiendas provocaba suspenso. Biden y Trump ya habían vencido a sus principales contendientes, pero las primarias son observadas atentamente por analistas que desean ver la participación del electorado y señales de votos de castigo.

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15:52 25.3.2024

La ruta electoral de la VOA en Carolina del Norte: un vlog con entrevistas, debates y bbq

La Ruta Electoral de la Voz de América continúa, ahora, en Carolina del Norte. Sigue nuestro viaje por el sur estadounidense en una parada que nos sorprendió con su gastronomía y hermosos paisajes. ¿Cómo se vive una cobertura electoral? Vívelo junto a nuestras periodistas en este vlog.

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18:35 21.3.2024
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