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Funcionario iraní relacionado con Venezuela es acusado de fraude bancario y mentir al FBI


Las operaciones habrían ocurrido entre abril de 2011 y noviembre de 2013.
Las operaciones habrían ocurrido entre abril de 2011 y noviembre de 2013.

El ciudadano canadiense de origen iraní, Bahram Karimi, fue acusado este viernes por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por fraude bancario y mentir a los agentes federales “en relación con un plan para enviar más de $ 115 millones a personas y entidades de Irán”.

Un juzgado de Nueva York dijo el viernes que las acusaciones contra Karimi, de 53 años de edad, están basadas “en su participación en un proyecto conjunto iniciado por los gobiernos de Irán y Venezuela, en el que más de $ 115 millones se canalizaron ilegalmente a través del sistema financiero de EE.UU. en beneficio de varias personas y entidades iraníes”.

En un comunicado, Justicia citó al fiscal federal de Manhattan, Geoffrey S. Berman, quien dijo que “Karimi se prestó deliberadamente para eludir las sanciones contra Irán, y luego mintió al respecto a los agentes del FBI”.

Las imputaciones contra Karimi están enfocadas que presuntamente permitió la transferencia oculta a través de los bancos estadounidenses de más de $ 100 millones de una empresa estatal venezolana a una empresa de construcción iraní, y “cuando se le preguntó, dijo a los agentes que no sabía que estaba prohibido por las sanciones", alegan las autoridades judiciales.

En tanto el director asistente del FBI, William F. Sweeney Jr., señaló que estos cargos reflejan el uso del sistema financiero de EE.UU. para generar dólares en favor de entidades iraníe. “Es por eso que nuestro gobierno mantiene fuertes sanciones contra Irán y las entidades iraníes que buscan usar el sistema bancario de Estados Unidos para su propio beneficio".

Antecedentes

Según reza en el parte judicial emitido el viernes, en agosto de 2004 los gobiernos de Irán y Venezuela celebraron un Marco de Cooperación, mediante el cual acordaron cooperar en ciertas áreas de interés común. Al año siguiente, indica la fuente, ambos estados complementaron tal acuerdo al firmar “un Memorando de Entendimiento que consistía en la construcción de miles de unidades de vivienda en Venezuela”.

El Proyecto fue liderado por Stratus Group (SG), un conglomerado iraní con operaciones comerciales internacionales en las industrias de la construcción, la banca y el petróleo.

"Ciudadano iraní acusado de fraude bancario y mentir a agentes federales en relación con un plan para utilizar el sistema financiero de EE. UU. Para enviar más de $ 115 millones a personas y entidades iraníes", anunció el Departamento de Estados Unidos.

En diciembre de 2006, SG incorporó una empresa, que en ese momento se conocía como la Corporación Internacional de Vivienda de Irán ("IIHC"), con sede en Teherán.

IIHC fue responsable de la construcción del Proyecto. Posteriormente esta entidad celebró un contrato con una subsidiaria de una compañía energética estatal venezolana (la "Compañía VE"), que “solicitó a IIHC construir aproximadamente 7,000 unidades de vivienda en Venezuela a cambio de aproximadamente $ 475,734,000 mdl”.

Karimi, asegura el Departamento de Justicia, fue miembro del comité y fue responsable de administrar el Proyecto en Venezuela.

Participación del acusado

“En relación con su papel en el Proyecto, KARIMI trabajó con otros para defraudar a los bancos estadounidenses al ocultar el papel de las partes iraníes en los pagos en dólares estadounidenses”, enviados a través del sistema bancario de EE.UU.

Las operaciones habrían ocurrido entre abril de 2011 y noviembre de 2013, cuando la compañía VE realizó aproximadamente 15 pagos a IIHC a través de dos compañías principales, que fueron creadas para ocultar el nexo iraní con los pagos, una violación de las sanciones económicas de EE.UU. Las 15 entregas, asegura Justicia, totalizaron aproximadamente $ 115 millones.

El despacho judicial indica que en enero de 2020, Karimi fue entrevistado por, entre otras personas, dos agentes del FBI y durante esa entrevista, “declaró falsamente que, durante el transcurso del Proyecto, creía que las sanciones internacionales contra Irán no se aplicaban a las empresas o personas iraníes”.

Por el delito de “conspirar para cometer fraude bancario”, podría cargar con una pena máxima de 30 años de prisión; por el de “fraude bancario”, una sanción máxima de 30 años de prisión; y por el de “hacer declaraciones falsas”, lo que conlleva un castigo de cinco años en cárcel.

Rumbo a las elecciones presidenciales en EEUU 2024

Última actualización: marzo 28, 2024

Últimas noticias de la campaña electoral en Estados Unidos, minuto a minuto. Análisis, explicativos, videos y fotografías sobre todo lo relacionado con los comicios que tendrán lugar en noviembre de 2024.

En ruta electoral por Nashville, Tennessee: un vlog casi musical en la Atenas del sur

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¿Quién es Nicole Shanahan, filántropa elegida por Robert F. Kennedy Jr. como compañera de fórmula?

Nicole Shanahan habla mientras se convierte en candidata a la vicepresidencia del candidato presidencial independiente Robert F. Kennedy, Jr., en Oakland, California, EEUU, el 26 de marzo de 2024.
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Nicole Shanahan, la elegida por Robert F. Kennedy Jr. para ser su compañera de fórmula en su candidatura independiente a la presidencia, aporta juventud y un patrimonio considerable a la arriesgada campaña de Kennedy, pero es poco conocida fuera de Silicon Valley.

Shanahan, de 38 años, es una abogada y filántropa de California. Dirige la Fundación Bia-Echo, una organización que fundó para canalizar dinero a temas como la ciencia reproductiva femenina, la reforma a la justicia penal y causas ambientales. También es investigadora de la Universidad de Stanford, y fue fundadora y directora ejecutiva de ClearAccessIP, una empresa de gestión de patentes, vendida en 2020.

Lea la noticia completa aquí.

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Votantes de EEUU en guardia ante desinformación electoral

Una ola de desinformación que busca afectar la elección presidencial de noviembre genera la necesidad de que los votantes estadounidenses se mantengan alerta. Verónica Balderas Iglesias nos muestra algunos recursos disponibles para combatir las narrativas falsas. Informa Verónica Balderas Iglesias.

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14:30 28.3.2024

Posible revancha entre Biden y Trump en las elecciones, no entusiasma a estadounidenses

Encuesta revela que muchos estadounidenses no están entusiasmados con una revancha de las elecciones presidenciales de 2020. Pero el presunto candidato republicano, Donald Trump, parece avivar más ira y miedo entre estadounidenses desde su partido que Joe Biden desde el suyo. Informa, Sofía Pisani.

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14:48 27.3.2024

Trump provoca más ira y miedo entre los demócratas que Biden entre los republicanos

Esta imagen combinada muestra al candidato presidencial republicano, el expresidente Donald Trump, izquierda, 9 de marzo de 2024 y al presidente Joe Biden, derecha, 27 de enero de 2024.
Esta imagen combinada muestra al candidato presidencial republicano, el expresidente Donald Trump, izquierda, 9 de marzo de 2024 y al presidente Joe Biden, derecha, 27 de enero de 2024.

Muchos estadounidenses no están entusiasmados con una revancha de las elecciones presidenciales de 2020 en noviembre. Pero el presunto candidato republicano, Donald Trump, parece avivar más ira y miedo entre los estadounidenses desde su partido que el presidente Joe Biden desde el suyo.

Una nueva encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research encuentra que es más probable que los demócratas informen que se sienten “temerosos” o “enojados” por las perspectivas de otro mandato de Trump que los republicanos por la idea de que Biden permanezca en la Casa Blanca.

Sin embargo, la reacción emocional que inspira Trump también puede funcionar a su favor, ya que la encuesta también encontró que los republicanos están más entusiasmados con la perspectiva de una victoria de Trump que los demócratas con la victoria de Biden.

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14:46 27.3.2024

14:43 27.3.2024

Joe Biden gana las primarias demócratas de Missouri

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, alcanzó la victoria de las elecciones primarias de Missouri, según anunció el Partido Demócrata de ese estado.

La consulta, que se llevó a cabo el sábado, fue la primera contienda presidencial en este formato desde que entrara en vigor una nueva legislación en agosto de 2022, con una participación de unos 20.000 votantes.

Por su parte, los republicanos de Missouri optaron por celebrar un caucus este año, que ganó el expresidente Donald Trump. Los legisladores no han logrado reinstaurar las primarias estatales a pesar de los llamados para hacerlo tanto de líderes estatales republicanos y demócratas.

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Biden y Trump ganan primarias en Louisiana tras asegurar sus respectivas nominaciones

El presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump ganaron las primarias de Louisiana el sábado, obteniendo más delegados tras haber asegurado de antemano las candidaturas de sus respectivos partidos.

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Ninguna de las contiendas provocaba suspenso. Biden y Trump ya habían vencido a sus principales contendientes, pero las primarias son observadas atentamente por analistas que desean ver la participación del electorado y señales de votos de castigo.

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La ruta electoral de la VOA en Carolina del Norte: un vlog con entrevistas, debates y bbq

La Ruta Electoral de la Voz de América continúa, ahora, en Carolina del Norte. Sigue nuestro viaje por el sur estadounidense en una parada que nos sorprendió con su gastronomía y hermosos paisajes. ¿Cómo se vive una cobertura electoral? Vívelo junto a nuestras periodistas en este vlog.

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18:35 21.3.2024
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