Un grupo internacional que ayuda a proteger los sistemas financieros de lavado de dinero y del financiamiento de terroristas removió a Guatemala de la lista negra.
El grupo independiente Financial Action Task Force dio a conocer este viernes que Guatemala “ha logrado avances significativos” para salvaguardar al sistema financiero.
Por ejemplo, señaló, Guatemala aprobó leyes que requieren que la banca off-shore tenga que obtener licencias para actuar y reciba supervisión, y que todos los bancos reporten actividades sospechosas.
La fuerza de tarea decidió mantener a otros seis países dentro de la lista negra. Ellos son: Myanmar, las Islas Cook, Indonesia, Nauru, Nigeria y Filipinas.
El grupo también anunció que está estudiando nuevas formas de aproximarse a detectar los flujos de cuenta para los terroristas, especialmente aquellos llamados “mensajeros de dinero” que contrabandean mucho dinero a través de las fronteras.