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Encausan a enorme red de lavado de dinero


Según autoridades de EE.UU., es el mayor caso de lavado internacional de dinero descubierto en el país.
Según autoridades de EE.UU., es el mayor caso de lavado internacional de dinero descubierto en el país.

Operaba por Internet con más de un millón de usuarios y habría servido de filtro para “blanquear” una fortuna de dólares digitales provenientes de diversos negocios ilícitos.

Las autoridades estadounidenses desmantelaron y encausaron en una corte de Nueva York a una firma de cambio monetario con sede en Costa Rica que habría ayudado a lavar dinero digital a delincuentes de todo el mundo por valor de más de $6 mil millones de dólares.

Según el sumario de la causa judicial abierta contra la compañía Liberty Reserve, que operaba por Internet, el negocio tenía más de un millón de usuarios, entre ellos al menos 220 mil estadounidenses, y prácticamente todos los clientes estaban involucrados en actividades delictivas.

El dinero digital fue ganando popularidad durante la última década promovido por algunos inversionistas como la moneda del futuro, y las transacciones de lavado de la empresa estaban ligadas a delitos que van desde pornografía infantil hasta la producción de software utilizado por piratas informáticos para robar información personal y a instituciones financieras.

La acusación indica que “Liberty Reserve era uno de los principales medios utilizados por delincuentes cibernéticos de todo el mundo para distribuir, guardar y lavar ingresos provenientes de actividades ilegales”.

Autoridades en España, Costa Rica y Nueva York arrestaron a cinco personas el viernes pasado, entre ellas el fundador de la compañía., Arthur Budovsky, y embargaron las cuentas y los sitios de Internet asociados con la firma.

Budovsky, de 39 años y oriundo de Ucrania, era vigilado por las autoridades estadounidenses desde que en 2005 fue investigado por el mismo delito y en 2007 condenado en Nueva York a cinco años de libertad condicional, tras declarase culpable de operar un negocio similar a Liberty Reserve.

El ministro de Seguridad de Costa Rica, Mario Zamora, dijo que el gobierno de su país buscará que la Asamblea Legislativa considere a la mayor brevedad un proyecto de ley que permitirá la extradición de sus nacionales relacionados con el crimen organizado. Budovsky, requerido por la justicia de EE.UU. adquirió esa nacionalidad al casarse con una costarricense a la que presumiblemente pagó.

Liberty Reserve estuvo operando ilegalmente desde Costa Rica a partir de 2006 con un servidor de computadoras en Suiza, que a pedido de EE.UU. fue embargado por las autoridades de ese país.

La causa judicial revela que la empresa operaba un sistema de pagos que permitía a sus clientes abrir cuentas bajo sobrenombres tan evidentes como los de “Hackers rusos” o “Cuenta de Hackers”.

Rumbo a las elecciones presidenciales en EEUU 2024

Última actualización: marzo 28, 2024

Últimas noticias de la campaña electoral en Estados Unidos, minuto a minuto. Análisis, explicativos, videos y fotografías sobre todo lo relacionado con los comicios que tendrán lugar en noviembre de 2024.

En ruta electoral por Nashville, Tennessee: un vlog casi musical en la Atenas del sur

La Ruta Electoral de la Voz de América llegó hasta Nashville, Tennessee, ciudad conocida por su música, comida y sitios turísticos que hacen honor a su apodo: la Atenas del sur. Sigue a las periodistas Salomé Ramírez y Yeny García en el detrás de las cámaras de una cobertura electoral en EEUU.

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16:02 28.3.2024

¿Quién es Nicole Shanahan, filántropa elegida por Robert F. Kennedy Jr. como compañera de fórmula?

Nicole Shanahan habla mientras se convierte en candidata a la vicepresidencia del candidato presidencial independiente Robert F. Kennedy, Jr., en Oakland, California, EEUU, el 26 de marzo de 2024.
Nicole Shanahan habla mientras se convierte en candidata a la vicepresidencia del candidato presidencial independiente Robert F. Kennedy, Jr., en Oakland, California, EEUU, el 26 de marzo de 2024.

Nicole Shanahan, la elegida por Robert F. Kennedy Jr. para ser su compañera de fórmula en su candidatura independiente a la presidencia, aporta juventud y un patrimonio considerable a la arriesgada campaña de Kennedy, pero es poco conocida fuera de Silicon Valley.

Shanahan, de 38 años, es una abogada y filántropa de California. Dirige la Fundación Bia-Echo, una organización que fundó para canalizar dinero a temas como la ciencia reproductiva femenina, la reforma a la justicia penal y causas ambientales. También es investigadora de la Universidad de Stanford, y fue fundadora y directora ejecutiva de ClearAccessIP, una empresa de gestión de patentes, vendida en 2020.

Lea la noticia completa aquí.

16:02 28.3.2024

Votantes de EEUU en guardia ante desinformación electoral

Una ola de desinformación que busca afectar la elección presidencial de noviembre genera la necesidad de que los votantes estadounidenses se mantengan alerta. Verónica Balderas Iglesias nos muestra algunos recursos disponibles para combatir las narrativas falsas. Informa Verónica Balderas Iglesias.

Votantes de EEUU en guardia ante desinformación electoral
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15:20 28.3.2024

14:30 28.3.2024

Posible revancha entre Biden y Trump en las elecciones, no entusiasma a estadounidenses

Encuesta revela que muchos estadounidenses no están entusiasmados con una revancha de las elecciones presidenciales de 2020. Pero el presunto candidato republicano, Donald Trump, parece avivar más ira y miedo entre estadounidenses desde su partido que Joe Biden desde el suyo. Informa, Sofía Pisani.

Posible revancha entre Biden y Trump en las elecciones, no entusiasma a estadounidenses: encuesta
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14:48 27.3.2024

Trump provoca más ira y miedo entre los demócratas que Biden entre los republicanos

Esta imagen combinada muestra al candidato presidencial republicano, el expresidente Donald Trump, izquierda, 9 de marzo de 2024 y al presidente Joe Biden, derecha, 27 de enero de 2024.
Esta imagen combinada muestra al candidato presidencial republicano, el expresidente Donald Trump, izquierda, 9 de marzo de 2024 y al presidente Joe Biden, derecha, 27 de enero de 2024.

Muchos estadounidenses no están entusiasmados con una revancha de las elecciones presidenciales de 2020 en noviembre. Pero el presunto candidato republicano, Donald Trump, parece avivar más ira y miedo entre los estadounidenses desde su partido que el presidente Joe Biden desde el suyo.

Una nueva encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research encuentra que es más probable que los demócratas informen que se sienten “temerosos” o “enojados” por las perspectivas de otro mandato de Trump que los republicanos por la idea de que Biden permanezca en la Casa Blanca.

Sin embargo, la reacción emocional que inspira Trump también puede funcionar a su favor, ya que la encuesta también encontró que los republicanos están más entusiasmados con la perspectiva de una victoria de Trump que los demócratas con la victoria de Biden.

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14:46 27.3.2024

14:43 27.3.2024

Joe Biden gana las primarias demócratas de Missouri

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, alcanzó la victoria de las elecciones primarias de Missouri, según anunció el Partido Demócrata de ese estado.

La consulta, que se llevó a cabo el sábado, fue la primera contienda presidencial en este formato desde que entrara en vigor una nueva legislación en agosto de 2022, con una participación de unos 20.000 votantes.

Por su parte, los republicanos de Missouri optaron por celebrar un caucus este año, que ganó el expresidente Donald Trump. Los legisladores no han logrado reinstaurar las primarias estatales a pesar de los llamados para hacerlo tanto de líderes estatales republicanos y demócratas.

17:38 26.3.2024

Biden y Trump ganan primarias en Louisiana tras asegurar sus respectivas nominaciones

El presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump ganaron las primarias de Louisiana el sábado, obteniendo más delegados tras haber asegurado de antemano las candidaturas de sus respectivos partidos.

Biden también apareció en las primarias demócratas de Missouri, aunque se espera que los resultados sean dados a conocer hasta la próxima semana.

Ninguna de las contiendas provocaba suspenso. Biden y Trump ya habían vencido a sus principales contendientes, pero las primarias son observadas atentamente por analistas que desean ver la participación del electorado y señales de votos de castigo.

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15:52 25.3.2024

La ruta electoral de la VOA en Carolina del Norte: un vlog con entrevistas, debates y bbq

La Ruta Electoral de la Voz de América continúa, ahora, en Carolina del Norte. Sigue nuestro viaje por el sur estadounidense en una parada que nos sorprendió con su gastronomía y hermosos paisajes. ¿Cómo se vive una cobertura electoral? Vívelo junto a nuestras periodistas en este vlog.

La ruta electoral de la VOA en Carolina del Norte: un vlog con entrevistas, debates y bbq
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18:35 21.3.2024
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